Новий закон про фінансовий моніторинг дав змогу Україні досягти поступу у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Зокрема, наприкінці серпня 2020 року Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) опублікував звіт про прогрес України в цій сфері. Про це йдеться в повідомленні  пресслужби Держфінмоніторингу України.  Ухвалення нового закону про фінансовий моніторинг сприяло позитивній оцінці MONEYVAL.

Як відзначив Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський: «Успішне затвердження другого звіту про прогрес, попри обмеження спричинених COVID-19, є результатом цілеспрямованого та незворотного курсу України до найвищих міжнародних стандартів у сфері ПВК/ФТ».

Ми вирішили висвітлити новели українського фінмоніторингу та їх вплив на банківський й небанківський фінансові сектори.